Verifiziert· 2 Quellen

A.M.C. Milesi - AMC Advisory

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens AMC Advisory besteht in der Beratung von Finanzintermediären in den Bereichen Compliance, Anti-Money-Laundering (AML) und Betrugsfällen, insbesondere bei der Einhaltung von Fristen und regulatorischen Anforderungen sowie bei der Durchführung von Ermittlungen in Betrugsfällen.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Treuhandbüros

✓ Angeboten4

Beratung zu Regulatory Compliance & Risikomanagement

Beratung zu Regulatory Compliance und Risikomanagement, inklusive Unterstützung bei AML-Anforderungen, regulatorischen Fristen und sensiblen Compliance-Themen für Finanzintermediäre.

Compliance-Schulungen und Audit-Services

Schulungen und Audit-Services mit Bezug zu Compliance und AML, ergänzt durch Ressourcen zu Governance, Regulierung und Prüfungsfragen.

Unterstützung für Trustees

Unterstützung für Trustees bei regulatorischen, Compliance- und AML-bezogenen Anforderungen sowie bei sensiblen Fragestellungen im Treuhandumfeld.

Kostenlose Ressourcen

Kostenlose Cheat Sheets, White Papers und nützliche Links zu regulatorischen Themen, Governance, Compliance, Risikomanagement und AML.

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