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AnnuaireFinance & AssuranceBureaux FiduciairesNeuheimA.M.C. Milesi - AMC Advisory
A.M.C. Milesi - AMC Advisory Logo
Vérifié· 2 sources

A.M.C. Milesi - AMC Advisory

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise AMC Advisory consiste à conseiller les intermédiaires financiers dans les domaines de la conformité, de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et des affaires de fraude, en particulier en ce qui concerne le respect des délais et des exigences réglementaires ainsi que la conduite d'enquêtes dans les affaires de fraude.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Bureaux Fiduciaires
✓ Proposé4
Conseil en conformité réglementaire et gestion des risques
Conseil en conformité réglementaire (Regulatory Compliance) et gestion des risques, avec un accompagnement pour les exigences AML, les délais réglementaires et les sujets de conformité sensibles pour les intermédiaires financiers.
Formations liées à la conformité et services d’audit
Formations et services d’audit liés à la conformité et à l’AML, complétés par des ressources sur la gouvernance, la réglementation et les questions d’audit.
Assistance aux trustees
Assistance aux trustees pour les exigences réglementaires, de conformité et liées à l’AML, ainsi que pour les questions sensibles dans le domaine fiduciaire.
Ressources gratuites
Fiches de synthèse (cheat sheets), livres blancs et liens utiles sur les thèmes réglementaires, la gouvernance, la conformité, la gestion des risques et l’AML.
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Emplacement

Obere Rainstrasse 48
6345 Neuheim

En un coup d’œil

Forme juridique
Entreprise individuelle
IDE
CHE-168.685.026
Fondée
2017 · 9 ans
Dernière modification au RC
14 juin 2023
Effectif
1 à 10

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