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Verifiziert· 2 Quellen

Swiss Compliance Management Sagl

Zusammenfassung

Über die Firma

Swiss Compliance Management Sagl bietet Outsourcing-Dienstleistungen im Bereich Compliance und Risk Management für unabhängige Vermögensverwalter und andere Finanzintermediäre. Zu den Leistungen gehören KYC- und Dokumentenprüfungen, Digitalisierung und sichere Archivierung von Kundendokumenten, Erstellung von Kundenprofilen und Factsheets, Prüfungen der Portfoliokonformität sowie Berechnung von Management- und Performancegebühren.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
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Compliance- und Dokumentenmonitoring
Verifica e Kontrolle der Kundendokumentation und der Einhaltung der Pflichten aus den Verhaltensregeln; Prüfung der Sorgfaltspflichten und Risikoanalyse LRD.
KYC- und Client-Profile-Management
Erstellung von Kundenprofil-Dossiers (KYC), Prüfung der Identität der Gegenparteien mittels Business-Informationsdiensten, Aktualisierung des Risikoprofils und der Anlageziele.
Digitale Archivierung und Dokumentendigitalisierung
Digitalisierung und Anonymisierung der Kundendokumentation; Ablage auf einem dedizierten Server für die gesamte digitale Kundendokumentation; Online-Portal für den sicheren Zugriff auf die Dokumente.
Rendicontazione und Factsheets
Individuelle Factsheets auf Kundenebene sowie konsolidiert auf Gruppenebene zur Erfüllung der Rechenschaftspflicht gegenüber dem Kunden; Aufbereitung der Unterlagen für Kundengespräche.
Performance- und Risikorechnungen
Performance-Attribution auf Kundenebene und konsolidiert auf Gruppenebene; Berechnung von Management Fee, Performance Fee, High Water Mark und Value at Risk.

Wissen

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Standort

Via Greina 2
6900 Lugano

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-367.566.762
Gegründet
2015 · 11 Jahre
Letzte HR-Änderung
6. Februar 2020
Mitarbeitende
1 bis 10

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