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Verificato· 2 fonti

Swiss Compliance Management Sagl

Riepilogo

Sull'azienda

Swiss Compliance Management Sagl offre servizi in outsourcing nel campo della compliance e del risk management per gestori patrimoniali indipendenti e altri intermediari finanziari. I servizi includono verifica KYC e documentale, digitalizzazione e archiviazione sicura della documentazione cliente, creazione di profili e factsheet, controlli di conformità della gestione e calcolo di commissioni e performance, oltre a un portale online per l’accesso ai documenti.

Generato dall’IA
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Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari
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Monitoraggio della conformità e documenti
Verifica e controllo continuo della documentazione cliente e della conformità con gli obblighi delle norme di comportamento; verifica degli obblighi di diligenza e analisi dei rischi LRD.
Gestione KYC e profili clienti
Creazione di schede Profilo del cliente (KYC), verifica dell’identità delle controparti tramite servizi di informazioni commerciali, aggiornamento del profilo di rischio e degli obiettivi d’investimento.
Conservazione digitale e digitalizzazione dei documenti
Digitalizzazione e anonimizzazione della documentazione cliente; archiviazione su server dedicato di tutta la documentazione digitale del cliente; portale online per accesso sicuro ai documenti.
Rendicontazione e factsheet
Factsheets personalizzati a livello cliente e consolidato di gruppo per soddisfare l’obbligo di rendiconto nei confronti del cliente; preparazione della documentazione per incontri con clienti.
Calcoli di performance e rischio
Performance attribution a livello cliente e consolidato di gruppo; calcolo di Management Fee, Performance Fee, High Water Mark e Value at Risk.

Sapere

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Sede

Via Greina 2
6900 Lugano

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-367.566.762
Fondata
2015 · 11 anni
Ultima modifica al RC
6 febbraio 2020
Dipendenti
1 a 10

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