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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum745'194 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
VerzeichnisWirtschaftliche & technische DienstleistungenUnternehmensberatungUznachVirtue Compliance GmbH
Virtue Compliance GmbH Logo
Verifiziert· 2 Quellen

Virtue Compliance GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Virtue Compliance GmbH bietet AML-Compliance-Dienstleistungen und persönliche Compliance-Betreuung für Finanzintermediäre, inklusive externer Compliance-Beauftragter, SRO-Registrierung und AML-Audit-Management. Zusätzlich betreibt das Unternehmen eine KYC/KYB-Plattform für ID-Checks, UBO-Analysen, Sanktions- und PEP-Screening sowie laufendes Monitoring und bietet Compliance-Schulungen an.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:UnternehmensberatungFinanzdienstleistungen
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Compliance-Officer (Mandat)
Ausgelagerte Compliance-Funktion für Finanzintermediäre, inklusive registrierter Compliance-Beauftragter bei der SRO, laufender AML-Betreuung, Audit-Koordination, Dossierverwaltung und regulatorischer Überwachung.
AML Dokumente
Einmaliges Paket mit sechs individualisierten Compliance-Dokumenten, darunter AML-Richtlinie, KYC-Checkliste, Risikoanalyse, KYT-Richtlinie, Prüfungsvorbereitung und Jahresbericht-Vorlage.
Transparenzregister
Tool zur Erfassung wirtschaftlich Berechtigter, Register-Meldung und laufendem Monitoring im Zusammenhang mit dem TJPG-Transparenzregister ab 1. Oktober 2026.
Sanktions-Screening (pKYC)
Laufende Überwachung des Kundenstamms gegen Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Listen mit automatischen E-Mail-Alerts und Evidenz-Reports für Audits.
GwG-Check 2026
Kostenloser Schnellcheck zur Einschätzung, ob ein Unternehmen ab 1. Oktober 2026 neu GwG-pflichtig ist und welche Schritte zur Konformität nötig sind.
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Standort

Mürtschenstrasse 7
8730 Uznach

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-379.218.204
Gegründet
2023 · 3 Jahre
Letzte HR-Änderung
30. Oktober 2023
Mitarbeitende
1 bis 10

Wissen

Noch keine Wissensbeiträge

Sobald Virtue Compliance GmbH das Profil übernommen hat, veröffentlichen wir hier gemeinsam redaktionelle Beiträge und Fallstudien.

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