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Verificato· 2 fonti

Virtue Compliance GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

Virtue Compliance GmbH offre servizi di conformità AML e supporto personalizzato per intermediari finanziari, inclusi il ruolo di Compliance Officer esterno, la registrazione presso una SRO e la gestione di audit AML. Gestisce inoltre una piattaforma KYC/KYB per verifiche d'identità e aziendali, analisi UBO, screening sanzioni/PEP e monitoraggio continuo, e propone corsi di formazione sulla compliance.

Generato dall’IA
Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Consulenza GestionaleServizi Finanziari
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Compliance Officer (mandato)
Funzione di compliance esternalizzata per gli intermediari finanziari, inclusa la figura di compliance officer registrata presso la SRO, supporto AML continuativo, coordinamento degli audit, gestione dei dossier e monitoraggio regolamentare.
Documenti AML
Pacchetto una tantum di sei documenti di compliance personalizzati, tra cui policy AML, checklist KYC, analisi dei rischi, policy KYT, preparazione alla verifica e modello di relazione annuale.
Registro della trasparenza
Strumento per rilevare i titolari effettivi, la segnalazione al registro e il monitoraggio continuo in relazione al registro della trasparenza TJPG dal 1° ottobre 2026.
Screening delle sanzioni (pKYC)
Monitoraggio continuo del portafoglio clienti rispetto a liste di sanzioni, PEP e notizie di adverse media, con avvisi e-mail automatici e report di evidenza per gli audit.
Verifica GwG 2026
Verifica rapida gratuita per valutare se un'azienda diventa soggetta al GwG dal 1° ottobre 2026 e quali passi sono necessari per la conformità.
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Sede

Mürtschenstrasse 7
8730 Uznach

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-379.218.204
Fondata
2023 · 3 anni
Ultima modifica al RC
30 ottobre 2023
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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Non appena Virtue Compliance GmbH avrà rivendicato questo profilo, pubblicheremo qui insieme articoli editoriali e case study.

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