ranQ
ranQ
ranQ
ElencoSettoriSapereConfrontiPresto
AccediVerifica la visibilità
ranQHSG Startup LabelRiconosciuto dall’
HSG Startup Label

Il primo elenco di aziende svizzere, sviluppato per aumentare la visibilità nell’IA.

Prodotto
  • Prezzi
  • Elenco
  • Settori
Azienda
  • Chi siamo
  • Contatto
  • Note legali
© 2026 cohaga AG · Tutti i diritti riservati · San Gallo, Svizzera · Colofone744'814 aziende indicizzate · Ultimo aggiornamento: oggi
ElencoServizi Economici & TecniciConsulenza GestionaleUznachVirtue Compliance GmbH
Virtue Compliance GmbH Logo
Verificato· 2 fonti

Virtue Compliance GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

Virtue Compliance GmbH offre servizi di conformità AML e supporto personalizzato per intermediari finanziari, inclusi il ruolo di Compliance Officer esterno, la registrazione presso una SRO e la gestione di audit AML. Gestisce inoltre una piattaforma KYC/KYB per verifiche d'identità e aziendali, analisi UBO, screening sanzioni/PEP e monitoraggio continuo, e propone corsi di formazione sulla compliance.

Generato dall’IA
Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Consulenza GestionaleServizi Finanziari
LeadhubOutbound Leads by COHAGA

Cerchi indirizzi e-mail e numeri di telefono diretti?

Leadhub fornisce contatti verificati e referenti di oltre 750’000 aziende svizzere — direzione, acquisti, marketing, HR.

Scopri Leadhub
✓ Offerto5
Compliance Officer (mandato)
Funzione di compliance esternalizzata per gli intermediari finanziari, inclusa la figura di compliance officer registrata presso la SRO, supporto AML continuativo, coordinamento degli audit, gestione dei dossier e monitoraggio regolamentare.
Documenti AML
Pacchetto una tantum di sei documenti di compliance personalizzati, tra cui policy AML, checklist KYC, analisi dei rischi, policy KYT, preparazione alla verifica e modello di relazione annuale.
Registro della trasparenza
Strumento per rilevare i titolari effettivi, la segnalazione al registro e il monitoraggio continuo in relazione al registro della trasparenza TJPG dal 1° ottobre 2026.
Screening delle sanzioni (pKYC)
Monitoraggio continuo del portafoglio clienti rispetto a liste di sanzioni, PEP e notizie di adverse media, con avvisi e-mail automatici e report di evidenza per gli audit.
Verifica GwG 2026
Verifica rapida gratuita per valutare se un'azienda diventa soggetta al GwG dal 1° ottobre 2026 e quali passi sono necessari per la conformità.

Sapere

Ancora nessun articolo

Non appena Virtue Compliance GmbH avrà rivendicato questo profilo, pubblicheremo qui insieme articoli editoriali e case study.

Inizia
Confronti

Virtue Compliance GmbH a confronto

Presto

I confronti di settore arriveranno presto

Stiamo preparando confronti di settore che classificano Virtue Compliance GmbH per recensioni, esperienza e specializzazioni.

È la tua azienda?

Rivendica il profilo di Virtue Compliance GmbH per rendere visibili i recapiti. Con un piano creiamo e pubblichiamo inoltre confronti di settore, articoli e molto altro.

Assicura il profilo

Sede

Mürtschenstrasse 7
8730 Uznach

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-379.218.204
Fondata
2023 · 3 anni
Ultima modifica al RC
30 ottobre 2023
Dipendenti
1 a 10

Aziende simili

KK
KMU Kaufmann Management- und Unternehmensberatung
Jona
PT
Primos Terra AG
San Gallo
TA
Teamwärts AG
Wil Sg
RN
Robert Nabenhauer Consulting
Mörschwil