YOUR KYC di A. MODOLO

Das Angebot an Outsourcing-Dienstleistungen für die Verwaltung des Onboardings und des KYC (Know Your Customer) für den Banken- und Treuhandsektor, bzw. die Verwaltung der Compliance-Prozesse zur Messung und Vorbeugung des Risikos der Nichtkonformität, die Überwachung und strategische Ausrichtung der Aktivitäten zur Wahrung des Rufes und der Stabilität von Banken und Treuhandgesellschaften. Die administrative Unterstützung als Tätigkeit der Recherche, Erstellung von Dokumenten, Verwaltung von Akten und Interaktion mit der Kundschaft für Rechtsanwaltskanzleien und Unternehmensjuristen (Paralegals).