YOUR KYC di A. MODOLO

L'offre de services en externalisation pour la gestion de l'intégration et du KYC (Know Your Customer) pour le secteur bancaire et fiduciaire, respectivement la gestion des processus de conformité pour la mesure et la prévention du risque de non-conformité, le suivi et l'orientation stratégique des activités visant à protéger la réputation et la stabilité des banques et des fiduciaires. Le soutien administratif en tant qu'activité de recherche, rédaction de documents, gestion de dossiers et interaction avec la clientèle pour les cabinets d'avocats et les conseils juridiques d'entreprise (paralégal).