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Verifiziert· 2 Quellen

AML Revisions AG

Zusammenfassung

Über die Firma

AML Revisions AG ist ein Prüf- und Beratungsunternehmen, das sich auf die Prüfung und Beratung von Finanzintermediären konzentriert. Das Angebot umfasst Revisions- und Compliance-Prüfungen sowie Beratung für Vermögensverwalter, FinTech-Unternehmen, Treuhandgesellschaften, Money Transmitter und Leasing-Gesellschaften.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Treuhandbüros
✓ Angeboten8
Prüfungen für Finanzintermediäre
Prüfungen für Finanzintermediäre, mit rund 400 Audits pro Jahr; transparente, dokumentierte und effiziente Prüfungen mit unabhängiger Review und Qualitätssicherung.
Beratung im Finanzmarkt- und Geldwäschereibereich
Beratung für Finanzintermediäre zu Geldwäschereigesetz, FinSA und FinIA, inklusive Anforderungen, Fristen, Risikoanalysen und regulatorischen Änderungen.
Prüfungen für Vermögensverwalter und Trustees
Prüfungen und Begleitung für Vermögensverwalter und Trustees, insbesondere im Zusammenhang mit Bewilligung, Aufsicht, Meldungen und Weiterbildungsverpflichtungen.
Prüfungen für Treuhandgesellschaften
Prüfungen für Treuhandgesellschaften und fiducary firms im Finanzsektor, mit Fokus auf regulatorische und AML-relevante Anforderungen.
Prüfungen für FinTech-Unternehmen
Prüfungen für Unternehmen mit AMLA-bezogenen Tätigkeiten und FinTech-Unternehmen, einschliesslich regulatorischer und geldwäschereirechtlicher Themen.
Prüfungen für Geldübermittler
Prüfungen für Geldübermittler im Finanzsektor, mit regulatorischem und geldwäschereirechtlichem Fokus.
Prüfungen für Leasinggesellschaften
Prüfungen für Leasinggesellschaften im Finanzsektor, mit Bezug zu Aufsichts- und Geldwäschereithemen.
Prüfungen nach CISA und für kollektive Kapitalanlagen
Prüfungen nach CISA sowie für Manager kollektiver Vermögen unter FinSA/FinIA, mit regulatorischer und aufsichtsrechtlicher Ausrichtung.
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Mo
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Di
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Do
08:00 - 17:00
Fr
08:00 - 17:00
Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-393.273.320
Gegründet
2013 · 13 Jahre
Letzte HR-Änderung
15. Juli 2026
Mitarbeitende
21 bis 50

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