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AML Revisions AG

Riepilogo

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AML Revisions AG è una società di revisione e consulenza rivolta agli intermediari finanziari. Offre revisioni legali e controlli di conformità oltre a servizi di consulenza per gestori patrimoniali, società fintech, trustee, money transmitter e società di leasing.

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Settore:Uffici Fiduciari

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Verifiche per intermediari finanziari

Verifiche per intermediari finanziari, con circa 400 verifiche all'anno; verifiche trasparenti, documentate ed efficienti, con review indipendente e garanzia della qualità.

Consulenza nel mercato finanziario e nell'AML

Consulenza per intermediari finanziari in materia di legge sul riciclaggio, FinSA e FinIA, inclusi requisiti, scadenze, analisi dei rischi e modifiche normative.

Verifiche per gestori patrimoniali e trustee

Verifiche e supporto per gestori patrimoniali e trustee, in particolare in relazione a autorizzazioni, vigilanza, segnalazioni e obblighi di formazione continua.

Verifiche per società fiduciarie

Verifiche per società fiduciarie e fiducary firms nel settore finanziario, con focus su requisiti normativi e rilevanti per l'AML.

Verifiche per aziende FinTech

Verifiche per le aziende con attività collegate alla AMLA e per le aziende FinTech, inclusi temi regolamentari e di diritto antiriciclaggio.

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