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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum745'110 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Verifiziert· 2 Quellen

Forensic Risk Alliance SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Das Unternehmen FRA (Forensic Risk Alliance) bietet Expertenberatung und Dienstleistungen in den Bereichen Forensische Buchhaltung, Compliance, Risikomanagement und Untersuchungen an. Die Kernaktivitäten umfassen: * Forensische Buchhaltung und Untersuchungen * Compliance- und Risikomanagement * Anti-Geldwäsche- und Sanktionsberatung * Korruptions- und Bestechungsuntersuchungen * Kryptowährungs-Fraud-Untersuchungen * Datenanalyse und -technologie * Monitorships und Dispute Advisory Das Unternehmen unterstützt Unternehmen, Anwälte und Regulierungsbehörden bei der Bewältigung von komplexen rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:IT Beratung & Dienstleistung
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Untersuchungen
Spezialisierte Teams für internationale, grenzüberschreitende Untersuchungen und regulatorische Anfragen, inklusive Beweissicherung, Datenanalyse und Unterstützung bis zur Lösung.
Compliance-Monitorships
Unabhängige oder unterstützende Begleitung von Compliance-Monitorships, inklusive Bewertung, Remediation, Berichterstattung und Unterstützung für Unternehmen, Monitore und Kanzleien.
Disputes
Unterstützung bei Litigation und Arbitration mit Expert Witness Support, Valuationen, Schadensberechnungen, eDiscovery, Forensic Data Analytics und Asset Tracing.
Beratung
Beratung zu Regulatory- und Compliance-Risiken, inklusive Risk Assessments, Verbesserung von Compliance-Programm-Ansätzen, Due Diligence und Governance-, Risiko- und Kontrollthemen.
Daten & Technologie
Daten- und Technologielösungen für Untersuchungen, Disputes und Compliance, inklusive Datensicherung, Analyse, Visualisierung, Hosting und grenzüberschreitender Datenverarbeitung.
Forensische Rechnungslegung
Forensische Rechnungslegung für Untersuchungen, Disputes, Compliance und finanzielle Fragestellungen, inklusive Analyse komplexer Transaktionsdaten, Restatements und Schadens-/Penalty-Berechnungen.
Forensische Technologie
eDiscovery, digitale Forensik, Analytics und Visualisierung mit mobilen Lösungen, Dokumentenprüfung, Datenhosting und technischen Workflows für komplexe Fälle.
Anti-Geldwäscherei und Sanktionen
Beratung und Untersuchung zu Geldwäscherei- und Sanktionsrisiken, inklusive KYC, Customer Due Diligence, Monitoring, Risk Assessments und Compliance-Monitoring.
Bestechung und Korruption
Unterstützung bei Bestechungs- und Korruptionsfällen, inklusive Untersuchungen, Risk Assessments, Compliance-Verbesserung, Monitorships und Dispute-Support.
Betrug
Untersuchung, Behebung und Prävention von Unternehmensbetrug mit forensischer Analyse, datenbasierten Methoden, Risikomanagement und Expertensupport.

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Do
09:00 - 18:00
Fr
09:00 - 18:00
Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-115.227.642
Gegründet
2009 · 17 Jahre
Letzte HR-Änderung
4. April 2023
Mitarbeitende
1 bis 10

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