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VerzeichnisWirtschaftliche & technische DienstleistungenUnternehmensberatungZürichswiss east affairs gmbh
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Verifiziert· 2 Quellen

swiss east affairs gmbh

Zusammenfassung

Über die Firma

swiss east affairs gmbh bietet Ermittlungs-, Intelligence- und Beratungsdienste zur Bekämpfung wirtschaftlicher und finanzieller Kriminalität an. Zu den Leistungen gehören komplexe Ermittlungen, Finanzkriminalitäts‑Analysen, AML/CTF‑Beratung, Korruptions‑ und Bestechungsuntersuchungen, Vermögensverfolgung, Supply‑Chain‑Intelligence sowie Informationsoperationen und Gegenbeeinflussungsmaßnahmen.

KI-generiert
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Produkte & Leistungen

Branche:Unternehmensberatung
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Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität
Ermittlungen und Beratungsleistungen zur Bekämpfung und Prävention von economic and financial crimes, einschließlich Korruption, Geldwäscherei, Betrug und regulatorischer Risiken.
Finanzkriminalitäts-Intelligence und Analyse
Intelligence- und Analysedienstleistungen zur Erkennung, Verfolgung und Reaktion auf money laundering, fraud, embezzlement und verdächtige Finanzströme.
AML-/CTF-Beratung und Investigations
Beratung zu Anti-Money Laundering und Counter-Terrorism Financing, mit Risikobeurteilungen, Policys, Best Practices und Untersuchungen für Compliance mit Standards und Regulierung.
Korruptions- und Bestechungsrisiko-Abklärung
Intelligence und Untersuchungen zur Erkennung von Korruption und Bestechung im öffentlichen und privaten Sektor, inklusive Red-Flag-Analyse und Risikominderung.

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Stüssistrasse 28
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Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-366.538.183
Gegründet
2015 · 11 Jahre
Letzte HR-Änderung
7. August 2015
Mitarbeitende
1 bis 10

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