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AnnuaireServices Économiques & TechniquesConseil en GestionZurichswiss east affairs gmbh
swiss east affairs gmbh Logo
Vérifié· 2 sourcesTrust Score
Résumé

À propos de l'entreprise

swiss east affairs gmbh fournit des services d'enquête, de renseignement et de conseil axés sur la lutte contre la criminalité économique et financière. Les prestations comprennent des enquêtes complexes, de l’analyse et du renseignement sur la criminalité financière, du conseil AML/CTF, des enquêtes pour corruption, la traque d’actifs, l’intelligence de chaîne d’approvisionnement et des opérations d’information/contre‑influence.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Conseil en Gestion
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swiss east affairs gmbh

Conseil en enquêtes et intelligence
Services d’enquête, d’intelligence et de conseil pour éclairer des cas complexes, avec informations, analyse et conservation des preuves pour les particuliers, les entreprises, les avocats et les investisseurs.
Lutte contre la criminalité économique et financière
Enquêtes et services de conseil pour lutter contre les crimes économiques et financiers et les prévenir, y compris la corruption, le blanchiment d’argent, la fraude et les risques réglementaires.
Intelligence et analyse en matière de criminalité financière
Services d’intelligence et d’analyse pour détecter, enquêter et répondre à des cas de blanchiment d’argent, de fraude, d’appropriation indebita e di flussi financiers suspects.
Conseil AML/CTF et investigations
Conseil en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, avec évaluations des risques, politiques, bonnes pratiques et enquêtes pour assurer la conformité aux normes et à la réglementation.
Évaluation des risques de corruption et de trafic d'influence
Intelligence et enquêtes visant à identifier la corruption et la prise de pots-de-vin dans le secteur public et privé, y compris l’analyse des signaux d’alerte et la réduction des risques.
Traçage d'actifs et enquêtes forensiques
Traçage et récupération d’actifs au moyen d’enquêtes forensiques, mise au jour d’actifs dissimulés et appui aux mesures juridiques et de recouvrement.
Enquêtes en cas de litiges successoraux
Enquêtes spécialisées en cas de litiges successoraux, comprenant la collecte d’informations, la conservation des preuves, le traçage d’actifs et l’examen des documents ainsi que de possibles cas de fraude.
Analyses des risques géopolitiques
Intelligence sur les risques géopolitiques et leurs effets sur les activités criminelles à dimension économique, y compris l’évaluation de l’instabilité, des conflits et des faiblesses en matière de gouvernance.
Détection et prévention de la fraude
Identification, appuyée par l’intelligence, des vulnérabilités, détection de la fraude interne et externe, ainsi que mesures de protection contre de futures tentatives de fraude.
Intelligence de la chaîne d'approvisionnement
Contrôles des fournisseurs et intelligence pour garantir la fiabilité, la conformité et la crédibilité, ainsi que pour réduire les risques d’interruption, de fraude et d’atteinte à la réputation.
Operations d'influence informationnelle et contre-influence
Analyse et mesures correctives contre les opérations d’influence informationnelle, les fake news, les narratifs erronés et les campagnes médiatiques ou sur les réseaux sociaux manipulatoires pour protéger la réputation.
Confiance & réputation

ranQ Trust Score de swiss east affairs gmbh : 4,1 sur 5,0

Trust Score4,1/ 5,0

Élevé

x

Base de données 54 % · État au octobre 2026

Sans avis clients publics, la note reste plafonnée.

swiss east affairs gmbh n’obtient aucune valeur dans le domaine Réputation du ranQ Trust Score, faute de données. Ce domaine représente 42 % de la pondération et sort du calcul pour ce profil ; il ne fait pas baisser la note, seulement la base de données indiquée.
x
CritèreValeurPoids
  • Qualité des avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—24 %
  • Volume d’avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—10 %
  • Actualité des avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—8 %
swiss east affairs gmbh obtient 78,5 points sur 100 dans le domaine Substance du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 28 % de la pondération.
x
CritèreValeurPoids
  • Ancienneté: Années depuis la fondation ou le lancement de la marque, de manière logarithmique. Le maximum est atteint à 15 ans.89,612 %
  • Taille de l’entreprise: La tranche d’effectif, recherchée par ranQ ou indiquée par l’entreprise. L’évaluation se fait par paliers plutôt que par effectif exact, car les données ne fournissent que des tranches.55,07 %
swiss east affairs gmbh obtient 83,3 points sur 100 dans le domaine Identité du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 22 % de la pondération.
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CritèreValeurPoids
  • Vérification: Inscription à un registre officiel (registre du commerce avec IDE ou attestation professionnelle, 55 points), domaine confirmé (20 points) et profil ranQ confirmé (jusqu’à 25 points selon l’exhaustivité).83,322 %
swiss east affairs gmbh obtient 0,3 points sur 100 dans le domaine Visibilité du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 8 % de la pondération.
x
CritèreValeurPoids
  • Autorité du site web: Le Domain Rating d’Ahrefs mesure, sur une échelle de 0 à 100, à quel point un site est lié par d’autres sites. Pour les PME suisses, la plage jusqu’à 40 est typique ; le maximum est atteint à 35.0,34 %
  • Autorité médiatique: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—4 %
Qualifications+0,00

swiss east affairs gmbh atteint un ranQ Trust Score de 4,1 sur 5,0 — niveau «Élevé». Aucun avis client public n’est disponible pour ce prestataire ; l’évaluation repose sur les autres critères. La base de données s’élève à 54 % ; la note repose donc sur une partie des critères. État au octobre 2026.

Le Trust Score ne s’achète pas et se calcule à partir de données publiquement vérifiables.

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Dim
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-366.538.183
Fondée
2015 · 11 ans
Dernière modification au RC
7 août 2015
Effectif
1 à 10
  • Forme juridique: Graduée selon la responsabilité et la publicité. Le poids reste faible : une entreprise individuelle n’est pas une entreprise douteuse, elle répond simplement autrement.88,06 %
  • Succursales: Succursales liées au registre du commerce. N’en avoir aucune est la norme et ne coûte aucun point.70,03 %
    • Méthodologie complète

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