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Vérifié· 2 sources

swiss east affairs gmbh

Résumé

À propos de l'entreprise

swiss east affairs gmbh fournit des services d'enquête, de renseignement et de conseil axés sur la lutte contre la criminalité économique et financière. Les prestations comprennent des enquêtes complexes, de l’analyse et du renseignement sur la criminalité financière, du conseil AML/CTF, des enquêtes pour corruption, la traque d’actifs, l’intelligence de chaîne d’approvisionnement et des opérations d’information/contre‑influence.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Conseil en Gestion
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Conseil en enquêtes et intelligence
Services d’enquête, d’intelligence et de conseil pour éclairer des cas complexes, avec informations, analyse et conservation des preuves pour les particuliers, les entreprises, les avocats et les investisseurs.
Lutte contre la criminalité économique et financière
Enquêtes et services de conseil pour lutter contre les crimes économiques et financiers et les prévenir, y compris la corruption, le blanchiment d’argent, la fraude et les risques réglementaires.
Intelligence et analyse en matière de criminalité financière
Services d’intelligence et d’analyse pour détecter, enquêter et répondre à des cas de blanchiment d’argent, de fraude, d’appropriation indebita e di flussi financiers suspects.
Conseil AML/CTF et investigations
Conseil en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, avec évaluations des risques, politiques, bonnes pratiques et enquêtes pour assurer la conformité aux normes et à la réglementation.
Évaluation des risques de corruption et de trafic d'influence
Intelligence et enquêtes visant à identifier la corruption et la prise de pots-de-vin dans le secteur public et privé, y compris l’analyse des signaux d’alerte et la réduction des risques.

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Dim
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Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-366.538.183
Fondée
2015 · 11 ans
Dernière modification au RC
7 août 2015
Effectif
1 à 10

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