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Verificato· 2 fontiTrust Score
Riepilogo

Sull'azienda

swiss east affairs gmbh offre servizi investigativi, di intelligence e di consulenza mirati alla lotta contro i reati economici e finanziari. I servizi includono indagini complesse, intelligence e analisi sulla criminalità finanziaria, consulenza AML/CTF, indagini su corruzione, tracciamento di beni, supply‑chain intelligence e operazioni informative/contro‑influenza.

Generato dall’IA
Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Consulenza Gestionale
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Consulenza in indagini e intelligence
Servizi di indagine, intelligence e consulenza per chiarire casi complessi, con informazioni, analisi e conservazione delle prove per privati, aziende, avvocati e investitori.
Contrasto alla criminalità economica e finanziaria
Indagini e servizi di consulenza per contrastare e prevenire i crimini economici e finanziari, inclusi corruzione, riciclaggio, frodi e rischi regolatori.
Intelligence e analisi sulla criminalità finanziaria
Servizi di intelligence e analisi per individuare, perseguire e reagire a riciclaggio, frodi, appropriazione indebita e a flussi finanziari sospetti.
Consulenza AML/CTF e indagini
Consulenza su Anti-Money Laundering e Counter-Terrorism Financing, con valutazioni dei rischi, policy, best practice e indagini per garantire la conformità a standard e regolamentazione.
Valutazione del rischio di corruzione e tangenti
Intelligence e indagini per individuare corruzione e tangenti nel settore pubblico e privato, inclusa l’analisi delle red flag e la mitigazione del rischio.
Tracciamento di beni e indagini forensi
Tracciamento e recupero di beni con indagini forensi, individuazione di asset nascosti e supporto alle misure legali e di recupero.
Indagini nelle controversie ereditarie
Indagini specialistiche nelle controversie ereditarie, con raccolta di informazioni, conservazione delle prove, tracciamento degli asset e verifica di documenti e possibili fattispecie di frode.
Analisi dei rischi geopolitici
Intelligence sui rischi geopolitici e sui loro effetti sulle attività criminali a carattere economico, inclusa la valutazione di instabilità, conflitti e debolezze di governance.
Rilevamento e prevenzione delle frodi
Individuazione, supportata dall’intelligence, delle vulnerabilità, rilevamento di frodi interne ed esterne e misure di protezione contro future tentativi di frode.
Intelligence della supply chain
Verifiche dei fornitori e intelligence per garantire affidabilità, conformità e credibilità, nonché per mitigare i rischi di interruzione, frode e reputazione.
Operazioni di information influence e contro-influenza
Analisi e contromisure contro le operazioni di information influence, le fake news, i falsi narrative e le campagne manipolative sui social media o sui media, per proteggere la reputazione.
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4,1/5

swiss east affairs gmbh

Fiducia & reputazione

ranQ Trust Score di swiss east affairs gmbh: 4,1 su 5,0

Trust Score4,1/ 5,0

Alto

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Base dati 54 % · Stato al ottobre 2026

Senza recensioni pubbliche dei clienti il valore resta limitato.

swiss east affairs gmbh non ottiene alcun valore nell’ambito Reputazione del ranQ Trust Score perché non ci sono dati. L’ambito pesa per il 42 % della ponderazione ed è escluso dal calcolo per questo profilo; non abbassa il punteggio, ma solo la base dati indicata.
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CriterioValorePeso
  • Qualità delle recensioni: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—24 %
  • Volume di recensioni: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—10 %
  • Attualità delle recensioni: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—8 %
swiss east affairs gmbh ottiene 78,5 punti su 100 nell’ambito Solidità del ranQ Trust Score. Questo ambito pesa per il 28 % della ponderazione.
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CriterioValorePeso
  • Consolidamento: Anni dalla fondazione o dal lancio del marchio, in scala logaritmica. Il massimo si raggiunge a 15 anni.89,612 %
  • Dimensioni aziendali: La fascia di collaboratori, ricercata da ranQ o indicata dall’azienda. La valutazione avviene per livelli anziché per numero esatto, perché i dati forniscono solo fasce.55,07 %
swiss east affairs gmbh ottiene 83,3 punti su 100 nell’ambito Identità del ranQ Trust Score. Questo ambito pesa per il 22 % della ponderazione.
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CriterioValorePeso
  • Verifica: Iscrizione a un registro ufficiale (registro di commercio con IDI o attestazione professionale, 55 punti), dominio confermato (20 punti) e profilo ranQ confermato (fino a 25 punti a seconda della completezza).83,322 %
swiss east affairs gmbh ottiene 0,3 punti su 100 nell’ambito Visibilità del ranQ Trust Score. Questo ambito pesa per il 8 % della ponderazione.
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CriterioValorePeso
  • Autorevolezza del sito web: Il Domain Rating di Ahrefs misura, su una scala da 0 a 100, quanto un sito è linkato da altri siti. Per le PMI svizzere l’intervallo fino a 40 è tipico; il massimo si raggiunge a 35.0,34 %
  • Autorevolezza mediatica: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—4 %
Qualifiche+0,00

swiss east affairs gmbh raggiunge un ranQ Trust Score di 4,1 su 5,0 — livello «Alto». Per questo fornitore non sono disponibili recensioni pubbliche dei clienti; la valutazione si basa sugli altri criteri. La base dati è del 54 %, quindi il valore è documentato su una parte dei criteri. Stato al ottobre 2026.

Il Trust Score non si può acquistare e si calcola da dati verificabili pubblicamente.

Sapere

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Sede

Stüssistrasse 28
8006 Zurigo
Orari di apertura
Lun
24h
Mar
24h
Mer
24h
Gio
24h
Ven
24h
Sab
24h
Dom
24h

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-366.538.183
Fondata
2015 · 11 anni
Ultima modifica al RC
7 agosto 2015
Dipendenti
1 a 10
  • Forma giuridica: Graduata secondo responsabilità e pubblicità. Il peso è contenuto: una ditta individuale non è un’azienda poco seria, risponde solo in modo diverso.88,06 %
  • Succursali: Succursali collegate nel registro di commercio. Non averne è la norma e non costa punti.70,03 %
    • Metodologia completa

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