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Verificato· 2 fonti

swiss east affairs gmbh

Riepilogo

Sull'azienda

swiss east affairs gmbh offre servizi investigativi, di intelligence e di consulenza mirati alla lotta contro i reati economici e finanziari. I servizi includono indagini complesse, intelligence e analisi sulla criminalità finanziaria, consulenza AML/CTF, indagini su corruzione, tracciamento di beni, supply‑chain intelligence e operazioni informative/contro‑influenza.

Generato dall’IA
Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Consulenza Gestionale
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Consulenza in indagini e intelligence
Servizi di indagine, intelligence e consulenza per chiarire casi complessi, con informazioni, analisi e conservazione delle prove per privati, aziende, avvocati e investitori.
Contrasto alla criminalità economica e finanziaria
Indagini e servizi di consulenza per contrastare e prevenire i crimini economici e finanziari, inclusi corruzione, riciclaggio, frodi e rischi regolatori.
Intelligence e analisi sulla criminalità finanziaria
Servizi di intelligence e analisi per individuare, perseguire e reagire a riciclaggio, frodi, appropriazione indebita e a flussi finanziari sospetti.
Consulenza AML/CTF e indagini
Consulenza su Anti-Money Laundering e Counter-Terrorism Financing, con valutazioni dei rischi, policy, best practice e indagini per garantire la conformità a standard e regolamentazione.
Valutazione del rischio di corruzione e tangenti
Intelligence e indagini per individuare corruzione e tangenti nel settore pubblico e privato, inclusa l’analisi delle red flag e la mitigazione del rischio.
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Sede

Stüssistrasse 28
8006 Zurigo
Orari di apertura
Lun
24h
Mar
24h
Mer
24h
Gio
24h
Ven
24h
Sab
24h
Dom
24h

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-366.538.183
Fondata
2015 · 11 anni
Ultima modifica al RC
7 agosto 2015
Dipendenti
1 a 10

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