Vérifié· 2 sources

CF Audit & Compliance SA

Résumé

À propos de l'entreprise

CF Audit & Compliance SA réalise des contrôles LBA et des audits prudentiels pour les intermédiaires financiers, notamment la gestion de fortune, les fiduciaires, les family offices, les sociétés de trust et les prestataires de transfert de fonds. La société établit des rapports pour les Organismes d’AutoRégulation et les autorités de surveillance et dispose d’agréments pour la révision statutaire.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Bureaux Fiduciaires

✓ Proposé2

Révision LBA

Contrôles LBA selon les directives des OAR et de la FINMA en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, rapports pour les membres des OAR et intermédiaires soumis à la FINMA, fonction de chargé d’enquête.

Révision prudentiel

Contrôle LBA selon les directives des OAR et de la FINMA, audit prudentiel au sens de la LEFin / LSFin pour les organismes de surveillance et la FINMA, rapports pour les membres des OAR et OS.

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