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AnnuaireIT & CommunicationDéveloppement de LogicielsNiederweningenCheck Your Customer GmbH
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Vérifié· 2 sources

Check Your Customer GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

L'entreprise « Check Your Customer GmbH » propose un service KYC (Know Your Customer) simple et économique pour les petites et moyennes entreprises (PME). Ce service comprend des vérifications de conformité, des fonctions de dépistage et de surveillance, telles que la vérification PEP, le dépistage PEP, la matrice et la vérification des listes de sanctions. L'accent est mis sur la fourniture de solutions basées sur les données pour la diligence raisonnable des clients et des partenaires.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Développement de Logiciels
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Contrôle web de due diligence AML/KYC
Service web pour des contrôles AML/KYC, le screening des PEP et des listes de sanctions ainsi que des watchlists et des blacklists ; pour la prise de contact commerciale, le monitoring continu et des revues renforcées en cas de risque accru.
Conformité API KYC et AML pour les entreprises
API RESTful pour des contrôles d’onboarding automatisés, le screening des PEP et des listes de sanctions, l’évaluation des risques et le monitoring continu ; pour l’intégration dans des systèmes et workflows existants.

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Dim
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Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-141.305.911
Fondée
2020 · 6 ans
Dernière modification au RC
10 avril 2024
Effectif
1 à 10

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