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Vérifié· 2 sources

Grünenfelder Consulting AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Grünenfelder Consulting AG est la consultation et la prestation de services dans les domaines de la conformité, de la diligence raisonnable, de la gestion des risques et du blanchiment d'argent, y compris la formation, la formation et l'éducation dans ces domaines.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Conseil en Gestion
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Conseil en conformité
Services de conseil et d’accompagnement pour le respect des exigences réglementaires, la prévention du blanchiment d’argent et de la corruption, la mise en place de départements Compliance, la vérification des processus et des directives, ainsi que des solutions d’externalisation.
Due diligence
Vérifications d’antécédents et analyses des risques concernant les clients, les collaborateurs et les fournisseurs, analyse des structures d’entreprise, contrôles des listes de sanctions et des PEP, vérifications de solvabilité et de provenance.
Gestion des risques
Assistance pour l’identification, l’analyse, l’évaluation, la maîtrise, le suivi et le contrôle des risques, ainsi que pour la communication, l’adaptation des processus et la conception des systèmes de contrôle interne.
Formation et apprentissage
Formation initiale et continue sur mesure en conformité, formations GwG et VSB, criminalité économique, fraude, cybercriminalité ainsi que banking et finance.

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Lun
08:30 - 18:30
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08:30 - 18:30
Sam
08:30 - 14:30
Dim
Fermé

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-248.658.446
Fondée
2018 · 8 ans
Dernière modification au RC
21 juin 2018
Effectif
1 à 10

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