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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersZougSWISS AMF AG
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Vérifié· 3 sources

SWISS AMF AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Swiss AMF AG consiste à fournir des services d'administration d'entreprise et à proposer des solutions pour les entreprises de services financiers suisses autorisées. Cela inclut notamment : * Des services d'administration d'entreprise tels que l'externalisation de la conformité, l'intégration AML, la comptabilité et les services de direction * L'assistance à la création et à l'autorisation d'entreprises de services financiers suisses, y compris les sociétés de gestion de patrimoine, les prestataires de services de paiement, les courtiers en devises et plus encore * La vente d'entreprises de services financiers suisses, y compris les sociétés de gestion de patrimoine, les sociétés de fiducie et les sociétés de courtage en devises * La consultation et l'assistance pour se conformer aux exigences réglementaires et pour mettre en œuvre des mesures de conformité.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Conseil juridique et réglementaire
Conseil réglementaire et structurant ciblé pour les entreprises suisses de la finance, du fintech et de la crypto ; positionnement réglementaire, structuration du modèle d'affaires, alignement AML et SRO, identification des risques et remédiation.
Services d’analyste de conformité
Externalisation des services d’analyste de conformité pour la conformité AML, l’onboarding des clients, la KYC, la surveillance des transactions, l’évaluation des risques et le reporting réglementaire.
Conseil pour licences SRO
Accompagnement pour les licences SRO en Suisse, incluant le processus de demande et l’assistance à la conformité continue.
Documents juridiques et de conformité
Documentation juridique, de conformité et réglementaire sur mesure adaptée au modèle d’affaires et à la juridiction.
Services bancaires, cartes et crypto
Soutien aux relations bancaires, aux programmes de cartes prépayées, aux intégrations de paiement, aux fournisseurs de liquidité crypto, due diligence, négociation, onboarding et assistance continue.
Services d’audit AML interne
Audits AML internes et revues afin d’évaluer et de renforcer le cadre de conformité.
Services de due diligence
Due diligence pour les transactions financières avec des évaluations réglementaires, juridiques et opérationnelles.
Avis juridiques suisses & mémorandums juridiques
Mémorandums juridiques structurés, analyses réglementaires et avis juridiques suisses formels établis par des avocats suisses agréés.
Évaluations indépendantes & mémorandums d’évaluation
Évaluations indépendantes pour les entreprises, les actifs incorporels, les placements financiers et les structures sociétales complexes.
Services de directeur résident suisse
Mise à disposition d’un directeur résident suisse pour les entreprises suisses étrangères et détenues en privé, avec une expérience en matière de droit, banque, conformité et gouvernance.
FinCore
Plateforme modulaire d’orchestration fintech avec onboarding, KYC, CRM, paiements, cartes, crypto, reporting ainsi que des modèles de licences SaaS et entreprise.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
4.9
sur 5

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Sources
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Emplacement

Bahnhofstrasse 21
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-482.020.531
Fondée
2016 · 10 ans
Dernière modification au RC
17 mai 2024
Effectif
1 à 10

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