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VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen

Résumé

À propos de l'entreprise

VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen est une organisation d'autorégulation reconnue par la FINMA qui surveille les obligations des membres en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de prévention du financement du terrorisme. Elle propose des services de surveillance, d'audit, de contrôles, de formation et de conseil juridique pour les intermédiaires financiers du secteur parabancaire.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Associations Professionnelles

✓ Proposé5

Autorégulation et surveillance en tant que SRO

Autorégulation et surveillance pour les intermédiaires financiers dans le secteur du parabanque ; contrôle du respect des obligations prévues par la loi sur le blanchiment d'argent, contrôles périodiques et sanctions en cas de manquement.

Adhésion pour les intermédiaires financiers

Adhésion pour les intermédiaires financiers dans le système VQF SRO ; affiliation à l’organisation, suivi continu et accès au cadre d’autorégulation réglementé.

Conseil en matière de conformité

Conseil en matière de conformité relatif à la loi sur le blanchiment d'argent, à la réglementation des marchés financiers, aux risques transfrontaliers et au contrôle des listes de sanctions, ainsi qu’à l’analyse des obligations AMLA et des activités commerciales autorisées.

Formations SRO

Formation de base, formation continue et formation individuelle sur les exigences en matière de blanchiment d'argent, les règles SRO et les évolutions actuelles du droit des marchés financiers ; webinaires et cours en présentiel avec certificat de participation.

Publications

Newsletters, VQF News, brochures et rapports de consultation sur les questions liées à l’adhésion, à la surveillance et à la lutte contre le blanchiment d'argent.

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