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Verificato· 2 fonti

AySEC Services AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società AySEC Services AG consiste nella lotta contro i reati economici, compresi i reati contro la proprietà e il patrimonio, la concorrenza sleale e altre azioni criminali. La società offre servizi per prevenire e rilevare tali reati, come ad esempio consulenza legale, analisi aziendale, strumenti informatici e indagini criminalistiche.

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Settore:Consulenza Gestionale
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Consulenza sulla compliance
Supporto specialistico e consulenza legale nella prevenzione del riciclaggio e della corruzione, incluso lo screening dei flussi di pagamento interbancari, la valutazione del rischio e il transaction monitoring.
Due diligence sulla criminalità
Verifiche di background e analisi per nuove o esistenti relazioni commerciali, incluse indagini su persone fisiche, società e management, controlli di solvibilità e provenienza dei fondi.
Supporto procedurale
Supporto nelle controversie civili e nei procedimenti penali, con ricerca di testimoni, colloqui, raccolta delle prove, profilazione, nonché coordinamento e reperimento di analisi forensi.

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Sede

Dorfwiesenstrasse 10
8173 Neerach

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-112.767.729
Fondata
2006 · 20 anni
Ultima modifica al RC
27 dicembre 2019
Dipendenti
11 a 20

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