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Verificato· 3 fonti

BERCLAZ & Associés Sàrl Risk & Compliance

Riepilogo

Sull'azienda

BERCLAZ & Associés Sàrl Risk & Compliance è una società specializzata nell’esternalizzazione delle funzioni di Compliance e gestione dei rischi per intermediari finanziari. Offre la funzione di responsabile Compliance/Risk, il supporto alle pratiche di autorizzazione FINMA (LEFin/LSFin), attività AML/KYC e di revisione delle transazioni, reporting FATCA/CRS e gestione di casi complessi sotto enforcement.

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Esternalizzazione delle funzioni Risk & Compliance
Esternalizzazione delle funzioni di Compliance, AML e risk management per intermediari finanziari; gestione da parte di esperti, supplenze di funzione e accompagnamento in base ai requisiti svizzeri.
Autorizzazione FINMA
Affiancamento dei gestori patrimoniali e dei trustees nell’adeguamento alla normativa LEFin/LSFin, con diagnosi, business plan, moduli, documentazione, deposito EHP e follow-up fino all’autorizzazione FINMA.
Diagnosi Compliance e rischi
Diagnosi della propensione al rischio, revisione dell’organizzazione interna e della situazione regolamentare di riferimento, con definizione di una strategia di Compliance e aggiornamento della documentazione.
Implementazione di un Sistema di controllo interno
Elaborazione e implementazione di controlli ricorrenti e generali, nonché di dispositivi di controllo continuativo per le attività di compliance e di rischio.
Responsabile compliance e gestione dei rischi esternalizzato
Assistenza come responsabile compliance e gestione dei rischi proattiva, inclusi LBA/AML, KYC/KYT, monitoraggio normativo, sanzioni, tax compliance, reporting e revisioni periodiche.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

Aggregato da 2 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle52
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

Ulteriori fonti vengono aggiunte di continuo e integrate nel ranQ Rating.

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Sede

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Orari di apertura
Lun
09:00 - 18:00
Mar
09:00 - 18:00
Mer
09:00 - 18:00
Gio
09:00 - 18:00
Ven
09:00 - 16:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-408.066.281
Fondata
2023 · 3 anni
Ultima modifica al RC
16 agosto 2023
Dipendenti
1 a 10

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