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dilisense GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della dilisense GmbH consiste nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni Anti-Money-Laundering (AML) e Know-Your-Customer (KYC), in particolare sotto forma di API, banche dati e strumenti di screening, per aiutare le aziende a verificare i propri clienti e partner commerciali in relazione a sanzioni, persone politicamente esposte (PEP) e altri rischi.

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API di screening AML
REST API per controlli automatici di sanzioni, PEP, dati criminali e rischi; screening di nuovi e clienti esistenti contro migliaia di fonti con tempi di risposta rapidi.
Monitoraggio continuo
Monitoraggio continuo di persone e aziende contro liste di sanzioni, PEP e dati criminali; webhooks in tempo reale in caso di cambiamenti del profilo di rischio, con integrazione REST API.
API di screening delle notizie avverse
REST API per controlli in tempo reale di persone e aziende contro fonti di notizie globali; categorizzazione automatica in base ai rischi FATF ed esportazione degli articoli.
Database AML
Database AML scaricabile per controlli on-premise; dati su sanzioni, PEP e criminalità, aggiornamenti giornalieri, utilizzo sulla propria infrastruttura senza condivisione dei nomi.
Screening batch
Strumento Excel per controlli batch su dati di sanzioni, PEP e notizie avverse; screening di migliaia di nomi senza alcuno sforzo di programmazione o installazione.
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Sede

Weinbergstrasse 131
8006 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-406.519.053
Fondata
2021 · 5 anni
Ultima modifica al RC
24 gennaio 2023
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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