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Verificato· 2 fonti

Gecko Compliance AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della Gecko Compliance AG consiste nella fornitura di servizi di conformità e soluzioni di outsourcing, in particolare per le aziende del settore delle criptovalute in Svizzera. Ciò include, tra l'altro: * consulenza sulla conformità * formazione e istruzione AML * creazione, aggiornamento e revisione delle linee guida AML * supporto per l'adesione a organizzazioni di autoregolamentazione (SRO) * revisione e istituzione di framework di conformità * outsourcing della conformità L'azienda si posiziona come partner specializzato per le soluzioni di conformità nel settore delle criptovalute e offre servizi personalizzati per le aziende che sono membri di un SRO o intendono diventarlo.

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Settore:Consulenza Gestionale
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Esternalizzazione della compliance
Esternalizzazione della compliance per membri di OAR e intermediari finanziari: AML Officer esterno, sostituzione, onboarding dei clienti, monitoraggio, reporting, comunicazione con l’OAR e supporto per le verifiche.
Risk management & ICS
Risk management e ICS per gestori patrimoniali indipendenti: Risk Officer esterno, creazione e gestione del sistema di controllo interno, analisi dei rischi, pianificazione dei controlli e reporting.
Supporto per l’adesione all’OAR
Accompagnamento per l’adesione all’OAR: consulenza iniziale, redazione dei documenti, presentazione della domanda, accompagnamento durante l’intervista e supporto alla costruzione e al review del framework di compliance.
Consulenza sulla compliance
Consulenza su tematiche regolamentari e singoli progetti di compliance: supporto pratico e su misura per nuove esigenze e strutture di compliance esistenti.
Formazione ed educazione AML
Formazione AML e workshop per i team: formazione sui rischi di riciclaggio, sulle disposizioni AML attuali e sull’applicazione pratica nella quotidianità.
Servizi di policy AML
Redazione, aggiornamento e verifica di policy AML: revisione delle direttive interne, adeguamento agli standard svizzeri e considerazione di risk scoring e Travel Rule, ove rilevante.
Impostazione & review dei framework di compliance
Impostazione e review dei framework di compliance: verifica della struttura, reingegnerizzazione e adattamento di processi e documentazione per le esigenze regolamentari.
Compliance crypto
Accompagnamento della compliance per aziende VASP e crypto: supporto per requisiti AML, Travel Rule, licenziamento, impostazione del framework e classificazione regolamentare.
Servizi KYC gestiti (Platform - coming soon)
Servizi KYC gestiti per l’onboarding dei clienti e i processi di due diligence in corso; annunciati sul sito come piattaforma e non ancora disponibili.

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Chiuso
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Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-384.594.831
Fondata
2024 · 2 anni
Ultima modifica al RC
5 agosto 2025
Dipendenti
1 a 10

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