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Verificato· 2 fonti

GwG Revisions AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società GwG Revisions AG consiste nell'esecuzione di verifiche e revisioni nel campo della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (GwG) nonché nella fornitura di servizi di consulenza e fiduciari per intermediari finanziari. In particolare, la società esegue verifiche GwG presso intermediari finanziari soggetti a organizzazioni di autoregolamentazione (SRO) come PolyReg, SRO TREUHAND|SUISSE e VQF, nonché verifiche complete per società soggette direttamente alla vigilanza del mercato finanziario (FINMA). Inoltre, la società offre revisioni limitate.

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Verifiche LRD e consulenza LRD
Verifica e consulenza per gli intermediari finanziari secondo la LRD, incluse le revisioni LRD per gli intermediari finanziari sottoposti a un OAR e per gli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA, oltre a consulenza su processi e documentazione.
Revisioni limitate
Verifica limitata dei conti annuali per le piccole e medie imprese da parte di un revisore abilitato.

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Sede

Waffenplatzstrasse 64
8002 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-461.850.030
Fondata
2024 · 2 anni
Ultima modifica al RC
12 maggio 2025
Dipendenti
1 a 10

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