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SO-FIT Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers & Trustees Logo
Verificato· 3 fonti

SO-FIT Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers & Trustees

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda SO-FIT consiste nel monitoraggio e nella regolamentazione degli intermediari finanziari, dei gestori di patrimoni e dei trustee in Svizzera, in particolare nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. SO-FIT è un'associazione non-profit autorizzata dalla FINMA, che garantisce il rispetto dei requisiti legali e la sorveglianza delle attività di questi intermediari finanziari.

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Autoregolamentazione (OAR)
Affiliazione obbligatoria degli intermediari finanziari, controllo di conformità LBA, informazione degli affiliati, formazione di base e continua, collaborazione con la FINMA.
Vigilanza prudenziale
Assoggettamento dei gestori patrimoniali e dei trustee, analisi delle richieste di assoggettamento, controllo degli obblighi, audit prudenziali e monitoraggio dei soggetti assoggettati.
Formazione LBA
Formazione di base obbligatoria per i nuovi affiliati, formazione continua obbligatoria, attestati di partecipazione, iscrizioni per partecipanti esterni.
Approvazione e audit delle società di revisione
Approvazione delle società di audit e dei revisori responsabili, esame delle richieste, elenchi dei revisori approvati, controllo degli audit periodici LBA e prudenziali.
Documenti e moduli regolamentari
Domande di affiliazione e di assoggettamento, contratti, regolamenti, dichiarazioni, autocertificazioni, emolumenti e tariffe, direttive ed elenchi di revisori.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
4
su 5

Aggregato da 2 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle42
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Sede

Rue Pedro-Meylan 2
1208 Ginevra
Orari di apertura
Lun
08:30 - 17:00
Mar
08:30 - 17:00
Mer
08:30 - 17:00
Gio
08:30 - 17:00
Ven
08:30 - 17:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Associazione
IDI
CHE-101.198.661
Fondata
2000 · 26 anni
Ultima modifica al RC
5 febbraio 2026
Dipendenti
1 a 10

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