ABC Transparency GmbH

Die Kernaktivität des Unternehmens ABC Transparency GmbH besteht in der Entwicklung und Bereitstellung von Recherche- und Untersuchungstools für Compliance, Due Diligence und Betrugsbekämpfung. Das Unternehmen bietet eine Plattform, die es ermöglicht, in verschiedenen Datenbanken und Registern wie Sanctions-Listen, Companies House, Schweizer Handelsregistern und anderen Quellen zu suchen, um Informationen über Unternehmen, Personen und ihre Verbindungen zu erhalten. Die Tools sind insbesondere für Unternehmen, Finanzinstitute, Versicherungen, Behörden und andere Organisationen konzipiert, die ihre Risiken minimieren und ihre Compliance-Anforderungen erfüllen möchten.