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Verificato· 2 fonti

ABC Transparency GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società ABC Transparency GmbH consiste nello sviluppo e nella fornitura di strumenti di ricerca e indagine per la conformità, la diligenza debita e la lotta contro la frode. La società offre una piattaforma che consente di cercare in diverse banche dati e registri come liste di sanzioni, Companies House, registri commerciali svizzeri e altre fonti per ottenere informazioni su aziende, persone e le loro connessioni. Gli strumenti sono progettati in particolare per aziende, istituti finanziari, assicurazioni, autorità e altre organizzazioni che desiderano minimizzare i rischi e soddisfare i requisiti di conformità.

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Screening e monitoraggio delle sanzioni
Ricerca in più liste di sanzioni da un'unica fonte, ricerche singole e di massa, avvisi in caso di corrispondenze, aggiornamenti regolari con link alle rispettive liste.
Ricerca nel registrar di Companies House
Ricerca di persone nei registri di Companies House e dell'Insolvency Service, collegamenti tra persone, interrogazioni singole e di massa, con indicazioni su conflitti e reti.
Ricerca nei registri commerciali svizzeri
Ricerca di persone fisiche in tutti i registri commerciali svizzeri da un'unica fonte, interrogazioni singole e di massa, con link ai registri di riferimento.
Ricerca annunci di veicoli nel Regno Unito per targa o VIN
Ricerca in annunci online britannici e banche dati dei veicoli per veicoli tramite VRM o VIN, interrogazioni singole e di massa, con indicazioni su veicoli rubati.
Ricerca di atleti
Ricerca di persone su siti sportivi e pagine di eventi, interrogazioni singole e di massa, avvisi in caso di corrispondenze, per approfondimenti su casi di infortuni e malattie.

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Sede

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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-371.709.527
Fondata
2018 · 8 anni
Ultima modifica al RC
8 settembre 2023
Dipendenti
1 a 10

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