ABC Transparency GmbH

L'attività principale della società ABC Transparency GmbH consiste nello sviluppo e nella fornitura di strumenti di ricerca e indagine per la conformità, la diligenza debita e la lotta contro la frode. La società offre una piattaforma che consente di cercare in diverse banche dati e registri come liste di sanzioni, Companies House, registri commerciali svizzeri e altre fonti per ottenere informazioni su aziende, persone e le loro connessioni. Gli strumenti sono progettati in particolare per aziende, istituti finanziari, assicurazioni, autorità e altre organizzazioni che desiderano minimizzare i rischi e soddisfare i requisiti di conformità.