ABC Transparency GmbH

L'activité principale de l'entreprise ABC Transparency GmbH consiste à développer et à fournir des outils de recherche et d'enquête pour la conformité, la diligence raisonnable et la lutte contre la fraude. L'entreprise propose une plateforme qui permet de rechercher dans diverses bases de données et registres tels que les listes de sanctions, Companies House, les registres du commerce suisses et d'autres sources pour obtenir des informations sur les entreprises, les personnes et leurs liens. Les outils sont conçus spécifiquement pour les entreprises, les institutions financières, les assurances, les autorités et d'autres organisations qui souhaitent minimiser leurs risques et satisfaire à leurs exigences de conformité.