Verifiziert· 2 Quellen

AML Revisions AG

Zusammenfassung

Über die Firma

AML Revisions AG ist ein Prüf- und Beratungsunternehmen, das sich auf die Prüfung und Beratung von Finanzintermediären konzentriert. Das Angebot umfasst Revisions- und Compliance-Prüfungen sowie Beratung für Vermögensverwalter, FinTech-Unternehmen, Treuhandgesellschaften, Money Transmitter und Leasing-Gesellschaften.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Treuhandbüros

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Prüfungen für Finanzintermediäre

Prüfungen für Finanzintermediäre, mit rund 400 Audits pro Jahr; transparente, dokumentierte und effiziente Prüfungen mit unabhängiger Review und Qualitätssicherung.

Beratung im Finanzmarkt- und Geldwäschereibereich

Beratung für Finanzintermediäre zu Geldwäschereigesetz, FinSA und FinIA, inklusive Anforderungen, Fristen, Risikoanalysen und regulatorischen Änderungen.

Prüfungen für Vermögensverwalter und Trustees

Prüfungen und Begleitung für Vermögensverwalter und Trustees, insbesondere im Zusammenhang mit Bewilligung, Aufsicht, Meldungen und Weiterbildungsverpflichtungen.

Prüfungen für Treuhandgesellschaften

Prüfungen für Treuhandgesellschaften und fiducary firms im Finanzsektor, mit Fokus auf regulatorische und AML-relevante Anforderungen.

Prüfungen für FinTech-Unternehmen

Prüfungen für Unternehmen mit AMLA-bezogenen Tätigkeiten und FinTech-Unternehmen, einschliesslich regulatorischer und geldwäschereirechtlicher Themen.

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