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Verifiziert· 2 Quellen

complias ag compliance advanced solutions

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Complias AG besteht in der Erbringung von Compliance-Dienstleistungen für Finanzinstitute und andere Unternehmen, insbesondere in den Bereichen: * Projektmanagement * Reviews * Consulting * Remediation * Training * Audits mit einem Fokus auf: * Anti-Geldwäsche (AML) * Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF) * Kundensorgfaltspflicht (KYC) * Sanktionen * Cross-Border-Regulierungen * Steuercompliance * MiFID II, FinSA, FinIA und andere regulatorische Anforderungen Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen insbesondere für Unternehmen in der Schweiz und in Europa an.

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Standort

Bahnhofstrasse 28b
8808 Pfäffikon Sz

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-109.065.526
Gegründet
2001 · 25 Jahre
Letzte HR-Änderung
28. Januar 2021
Mitarbeitende
1 bis 10

Wissen

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