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complias ag compliance advanced solutions

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società Complias AG consiste nell'erogazione di servizi di compliance per istituti finanziari e altre aziende, in particolare nei seguenti settori: * Project management * Revisioni * Consulenza * Risoluzione * Formazione * Audit con un focus su: * Antiriciclaggio (AML) * Lotta al finanziamento del terrorismo (CTF) * Diligenza dovuta nei confronti della clientela (KYC) * Sanzioni * Regolamentazioni transfrontaliere * Conformità fiscale * MiFID II, FinSA, FinIA e altre esigenze regolamentari La società offre i suoi servizi in particolare alle aziende in Svizzera e in Europa.

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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-109.065.526
Fondata
2001 · 25 anni
Ultima modifica al RC
28 gennaio 2021
Dipendenti
1 a 10

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