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complias ag compliance advanced solutions

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Complias AG consiste à fournir des services de conformité aux institutions financières et à d'autres entreprises, en particulier dans les domaines suivants : * Gestion de projets * Révisions * Conseil * Remédiation * Formation * Audits avec un accent sur : * Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) * Lutte contre le financement du terrorisme (CTF) * Devoir de diligence envers la clientèle (KYC) * Sanctions * Réglementations transfrontalières * Conformité fiscale * MiFID II, FinSA, FinIA et autres exigences réglementaires L'entreprise propose ses services principalement aux entreprises en Suisse et en Europe.

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Emplacement

Bahnhofstrasse 28b
8808 Pfäffikon Sz

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-109.065.526
Fondée
2001 · 25 ans
Dernière modification au RC
28 janvier 2021
Effectif
1 à 10

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