Verifiziert· 2 Quellen

Geneva Compliance Group SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Geneva Compliance Group SA bietet Outsourcing-Dienstleistungen im Risikomanagement und in der Compliance für Finanzinstitute. Dazu gehören FATCA- und CRS-Reporting sowie Sponsoring-Leistungen im Zusammenhang mit diesen Meldestandards.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen

✓ Angeboten4

Compliance und LBA

Einrichtung und Auslagerung der Compliance-Funktion, LBA-Dispositive, Anpassung an die Anforderungen von LSFin und LEFin, internes Kontrollsystem, Abhilfemassnahmen, Genehmigungsprozesse und regulatorisches Reporting.

Risikomanagement

Risikobestimmung und -kartierung, Risikomatrizen und Kontrollen, Governance, internes Kontrollsystem, Überwachung der Aktionspläne, Abhilfemassnahmen sowie Auslagerung der Risikobegleitung.

Reporting & Steuer-Compliance

Beratung und Auslagerung für FATCA und CRS, periodische Zertifizierungen, FATCA-Registrierungen, jährliches Reporting, FATCA-Sponsoring sowie die Begleitung der Anfragen der Steuerbehörden.

Regulatorische Schulungen für Finanzinstitute

Interne oder öffentliche Schulungen in Compliance, LBA, Risikomanagement, FATCA, CRS und steuerlichem Reporting, anerkannt im Rahmen der Weiterbildung und zertifiziert durch SAQ.

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