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ElencoFinanza & AssicurazioneServizi finanziariGinevraGeneva Compliance Group SA
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Verificato· 2 fontiTrust Score
Riepilogo

Sull'azienda

Geneva Compliance Group SA offre consulenza agli istituti finanziari in materia di compliance, lotta al riciclaggio di denaro e gestione dei rischi. Propone l’esternalizzazione delle funzioni di compliance e risk management, assistenza per il reporting fiscale FATCA e CRS e corsi di formazione su temi normativi.

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Settore:Servizi finanziari
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Geneva Compliance Group SA

Compliance e LBA
Attivazione e outsourcing della funzione di Compliance, misure LBA, adeguamento ai requisiti di LSFin e LEFin, controlli interni, remediation, processi di autorizzazione e reporting regolamentare.
Gestione dei rischi
Identificazione e mappatura dei rischi, matrici dei rischi e controlli, governance, controllo interno, monitoraggio dei piani d’azione, remediation e outsourcing del monitoraggio dei rischi.
Reporting e compliance fiscale
Consulenza e outsourcing per FATCA e CRS, certificazioni periodiche, registrazioni FATCA, reporting annuale, sponsorizzazione FATCA e monitoraggio delle richieste delle autorità fiscali.
Formazione regolamentare per istituti finanziari
Formazione interna o pubblica su compliance, LBA, risk management, FATCA, CRS e reporting fiscale, riconosciuta nell’ambito della formazione continua e certificata da SAQ.
Fiducia & reputazione

ranQ Trust Score di Geneva Compliance Group SA: 4,1 su 5,0

Trust Score4,1/ 5,0

Alto

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Base dati 54 % · Stato al novembre 2026

Senza recensioni pubbliche dei clienti il valore resta limitato.

Geneva Compliance Group SA non ottiene alcun valore nell’ambito Reputazione del ranQ Trust Score perché non ci sono dati. L’ambito pesa per il 42 % della ponderazione ed è escluso dal calcolo per questo profilo; non abbassa il punteggio, ma solo la base dati indicata.
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CriterioValorePeso
  • Qualità delle recensioni: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—24 %
  • Volume di recensioni: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—10 %
  • Attualità delle recensioni: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—8 %
Geneva Compliance Group SA ottiene 86,1 punti su 100 nell’ambito Solidità del ranQ Trust Score. Questo ambito pesa per il 28 % della ponderazione.
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CriterioValorePeso
  • Consolidamento: Anni dalla fondazione o dal lancio del marchio, in scala logaritmica. Il massimo si raggiunge a 15 anni.92,512 %
  • Dimensioni aziendali: La fascia di collaboratori, ricercata da ranQ o indicata dall’azienda. La valutazione avviene per livelli anziché per numero esatto, perché i dati forniscono solo fasce.70,07 %
Geneva Compliance Group SA ottiene 83,3 punti su 100 nell’ambito Identità del ranQ Trust Score. Questo ambito pesa per il 22 % della ponderazione.
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CriterioValorePeso
  • Verifica: Iscrizione a un registro ufficiale (registro di commercio con IDI o attestazione professionale, 55 punti), dominio confermato (20 punti) e profilo ranQ confermato (fino a 25 punti a seconda della completezza).83,322 %
Geneva Compliance Group SA ottiene 80,0 punti su 100 nell’ambito Visibilità del ranQ Trust Score. Questo ambito pesa per il 8 % della ponderazione.
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CriterioValorePeso
  • Autorevolezza del sito web: Il Domain Rating di Ahrefs misura, su una scala da 0 a 100, quanto un sito è linkato da altri siti. Per le PMI svizzere l’intervallo fino a 40 è tipico; il massimo si raggiunge a 35.80,04 %
  • Autorevolezza mediatica: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—4 %
Qualifiche+0,00

Geneva Compliance Group SA raggiunge un ranQ Trust Score di 4,1 su 5,0 — livello «Alto». Per questo fornitore non sono disponibili recensioni pubbliche dei clienti; la valutazione si basa sugli altri criteri. La base dati è del 54 %, quindi il valore è documentato su una parte dei criteri. Stato al novembre 2026.

Il Trust Score non si può acquistare e si calcola da dati verificabili pubblicamente.

Sapere

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Sede

Square de l'Académie 5
1205 Ginevra

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-431.782.139
Fondata
2014 · 12 anni
Ultima modifica al RC
28 gennaio 2026
Dipendenti
11 a 20
  • Forma giuridica: Graduata secondo responsabilità e pubblicità. Il peso è contenuto: una ditta individuale non è un’azienda poco seria, risponde solo in modo diverso.100,06 %
  • Succursali: Succursali collegate nel registro di commercio. Non averne è la norma e non costa punti.70,03 %
    • Metodologia completa

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