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Geneva Compliance Group SA

Riepilogo

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Geneva Compliance Group SA fornisce servizi in outsourcing per la gestione del rischio e la compliance alle istituzioni finanziarie. L’attività comprende il reporting FATCA e CRS e servizi di sponsoring relativi a tali obblighi.

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Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari

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Compliance e LBA

Attivazione e outsourcing della funzione di Compliance, misure LBA, adeguamento ai requisiti di LSFin e LEFin, controlli interni, remediation, processi di autorizzazione e reporting regolamentare.

Gestione dei rischi

Identificazione e mappatura dei rischi, matrici dei rischi e controlli, governance, controllo interno, monitoraggio dei piani d’azione, remediation e outsourcing del monitoraggio dei rischi.

Reporting e compliance fiscale

Consulenza e outsourcing per FATCA e CRS, certificazioni periodiche, registrazioni FATCA, reporting annuale, sponsorizzazione FATCA e monitoraggio delle richieste delle autorità fiscali.

Formazione regolamentare per istituti finanziari

Formazione interna o pubblica su compliance, LBA, risk management, FATCA, CRS e reporting fiscale, riconosciuta nell’ambito della formazione continua e certificata da SAQ.

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