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Geneva Compliance Group SA

Résumé

À propos de l'entreprise

Geneva Compliance Group SA propose des services externalisés de gestion des risques et de conformité pour les établissements financiers. L’offre inclut le reporting FATCA et CRS ainsi que des prestations de sponsoring liées à ces obligations.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers

✓ Proposé4

Compliance & LBA

Mise en place et externalisation de la fonction Compliance, dispositifs LBA, adaptation aux exigences LSFin et LEFin, contrôle interne, remédiations, processus d’autorisation et reporting réglementaire.

Risk Management

Identification et cartographie des risques, matrices de risques et contrôles, gouvernance, contrôle interne, suivi des plans d’action, remédiations et externalisation du suivi des risques.

Reporting & Tax Compliance

Conseil et externalisation pour FATCA et CRS, certifications périodiques, enregistrements FATCA, reporting annuel, sponsoring FATCA, suivi des demandes des autorités fiscales.

Formations réglementaires pour établissements financiers

Formations internes ou publiques en compliance, LBA, risk management, FATCA, CRS et reporting fiscal, reconnues dans le cadre de la formation continue et certifiées SAQ.

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