RG COMMERCIALE SAGL

Die Kernaktivität des Unternehmens RG Commerciale Sagl besteht in der Erfassung, Verwaltung und Bereitstellung von Informationen im Zusammenhang mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, insbesondere im Bereich des Antiriciclaggio (Geldwäscherei) und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Dazu gehören: * Die Bereitstellung von Informationen über Unternehmen und Personen, einschließlich Daten aus Handelsregistern, Katasterämtern und Antiriciclaggio-Listen. * Die Durchführung von Recherchen und Analysen zur Ermittlung von politisch exponierten Personen (PEP) und deren Verbindungen. * Die Identifizierung von tatsächlichen Inhabern von Unternehmen (Titolare Effettivo) und deren Beteiligungsverhältnissen. * Die Unterstützung von Finanzinstituten und anderen Unternehmen bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten im Bereich des Antiriciclaggio und der Terrorismusfinanzierung. Das Unternehmen bietet diese Dienstleistungen über spezielle Online-Plattformen an, wie RG COM, RG COMPLIANCE, RG PEP und RG TITOLARE EFFETTIVO.