L'attività principale della società RG Commerciale Sagl consiste nella raccolta, gestione e fornitura di informazioni relative al rispetto delle norme legislative, in particolare nel settore dell'antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo. Ciò include:
* La fornitura di informazioni su imprese e persone, compresi dati dai registri commerciali, catastali e liste antiriciclaggio.
* L'esecuzione di ricerche e analisi per l'identificazione di persone politicamente esposte (PEP) e delle loro connessioni.
* L'identificazione dei titolari effettivi di imprese e delle loro partecipazioni.
* Il supporto alle istituzioni finanziarie e ad altre imprese nel rispetto dei loro obblighi legislativi nel settore dell'antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo.
La società offre questi servizi attraverso piattaforme online specializzate, come RG COM, RG COMPLIANCE, RG PEP e RG TITOLARE EFFETTIVO.
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