L'activité principale de l'entreprise RG Commerciale Sagl consiste à collecter, gérer et fournir des informations liées au respect des réglementations légales, en particulier dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent (Antiriciclaggio) et le financement du terrorisme. Cela inclut :
* La fourniture d'informations sur les entreprises et les personnes, y compris les données des registres du commerce, des bureaux de cadastre et des listes Antiriciclaggio.
* La réalisation de recherches et d'analyses pour identifier les personnes politiquement exposées (PEP) et leurs liens.
* L'identification des propriétaires effectifs des entreprises (Titolare Effettivo) et de leurs participations.
* Le soutien des institutions financières et d'autres entreprises dans l'exécution de leurs obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
L'entreprise propose ces services via des plateformes en ligne spécialisées, telles que RG COM, RG COMPLIANCE, RG PEP et RG TITOLARE EFFETTIVO.
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