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AnnuaireServices Économiques & TechniquesConseil en GestionAdligenswilCF AML Consulting GmbH
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Vérifié· 2 sources

CF AML Consulting GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise CF AML Consulting GmbH est la consultation des entreprises dans le domaine de la conformité, en particulier en ce qui concerne les règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Généré par IA
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Produits et prestations

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Prévention du blanchiment d'argent
Conseil et services pour les intermédiaires financiers soumis à la loi sur le blanchiment d'argent ; organisation de l'unité spécialisée en matière de blanchiment d'argent, évaluation des transactions, formations et soutien opérationnel du département conformité.
Gouvernance, risques et conformité (GRC)
Prestations de conseil en matière de gouvernance, risques et conformité pour les établissements surveillés ; assistance sur les sujets de conformité et en cas de pénuries temporaires de personnel au sein des départements juridique et conformité.
Conformité en matière de sanctions
Conseil pour l'évaluation des transactions au regard des mesures d'embargo et d'autres questions de sanctions dans le contexte des intermédiaires financiers et des établissements surveillés.
Procédures d'autorisation
Assistance lors de procédures d'autorisation en matière de droit des marchés financiers pour les établissements et autres organisations soumises au droit des marchés financiers.

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Emplacement

Moos 1
6043 Adligenswil

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-307.272.162
Fondée
2023 · 3 ans
Dernière modification au RC
28 juin 2023
Effectif
1 à 10

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