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Verificato· 2 fonti

CF AML Consulting GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda CF AML Consulting GmbH è la consulenza alle imprese nel settore della conformità, in particolare in relazione alle norme anti-riciclaggio di denaro (AML).

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Settore:Consulenza Gestionale
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Servizi di consulenza su Governance, Risk & Compliance per gli istituti sottoposti a vigilanza; supporto su temi di compliance e in caso di carenze temporanee di personale nei dipartimenti legale e compliance.
Compliance sanzionatoria
Consulenza per la valutazione delle transazioni in merito a misure di embargo e ad altre questioni sanzionatorie nel contesto di intermediari finanziari e istituti sottoposti a vigilanza.
Procedure di autorizzazione
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Sede

Moos 1
6043 Adligenswil

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-307.272.162
Fondata
2023 · 3 anni
Ultima modifica al RC
28 giugno 2023
Dipendenti
1 a 10

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