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AnnuaireAdministration Publique & ÉducationInstitutions GouvernementalesZurichSelbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes (SRO-SVV)
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Vérifié· 2 sources

Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes (SRO-SVV)

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise est l'exercice de fonctions de surveillance et de régulation, en particulier dans les domaines du blanchiment d'argent et de la régulation des marchés financiers. L'entreprise sert de point de contact central pour les tâches administratives et réglementaires et mène des audits et des enquêtes. Elle établit également des règles et publie des publications et des communiqués dans le cadre de ses fonctions de surveillance et de régulation.

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Secteur :Institutions Gouvernementales
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Surveillance du respect des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Surveillance des obligations de diligence requise au titre de la LBA pour les sociétés d'assurance autorisées en Suisse exerçant des activités pertinentes en matière de blanchiment d'argent; contrôle de l'identification, des ayants droit économiques, des données des clients et des déclarations de soupçon.
Cadre réglementaire et aides à l'interprétation
Règlement SRO-SVV pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, commentaire du règlement, règlement de contrôle, d'audit et des sanctions ainsi que concept de surveillance fondé sur les risques.
Procédures de contrôle, d'audit et de sanctions
Mise en œuvre et réalisation de procédures de contrôle, d'audit, de reporting et de sanctions à l'égard des membres, y compris le rapport d'audit, le rapport annuel et un programme d'audit type.
Classement fondé sur les risques et cycles de surveillance
Évaluation fondée sur les risques des sociétés membres afin de classer les risques de blanchiment d'argent, définition de la catégorie de risque, du cycle d'audit et de l'intensité de la surveillance.
Conseil aux membres et interprétation technique
Conseil au comité directeur par le service spécialisé LBA, apport de l'expertise sectorielle, élaboration du commentaire du règlement et aides à l'interprétation axées sur la pratique.

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Emplacement

C.F. Meyer-Strasse 14
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En un coup d’œil

Forme juridique
Association
IDE
CHE-328.055.133
Fondée
2011 · 15 ans
Dernière modification au RC
27 juillet 2026
Effectif
11 à 20

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