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ElencoAmministrazione Pubblica & IstruzioneIstituzioni GovernativeZurigoSelbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes (SRO-SVV)
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Verificato· 2 fonti

Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes (SRO-SVV)

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda consiste nell'esercizio di funzioni di vigilanza e regolamentazione, in particolare nel settore del riciclaggio di denaro e della regolamentazione dei mercati finanziari. L'azienda funge da punto di contatto centrale per compiti amministrativi e regolatori e svolge attività di controllo e indagine. Stabilisce inoltre norme e pubblica pubblicazioni e comunicati nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza e regolamentazione.

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Vigilanza sul rispetto delle normative antiriciclaggio
Monitoraggio degli obblighi di diligenza ai sensi della LRD per le società di assicurazione autorizzate in Svizzera con attività rilevanti ai fini del riciclaggio; verifica di identificazione, titolari effettivi, dati dei clienti e segnalazioni di sospetti.
Regolamento e strumenti interpretativi
Regolamento SRO-SVV per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, commentario al regolamento, regolamento su controlli, verifiche e sanzioni nonché un modello di vigilanza basato sul rischio.
Procedure di controllo, verifica e sanzioni
Ordine e svolgimento di procedure di controllo, verifica, reporting e sanzioni nei confronti dei membri, inclusi rapporto di verifica, rendicontazione annuale e programma di verifica tipo.
Classificazione basata sul rischio e cicli di vigilanza
Valutazione basata sul rischio delle società membri per la classificazione dei rischi di riciclaggio, definizione della categoria di rischio, del ciclo di verifica e dell'intensità di vigilanza.
Consulenza ai membri e interpretazione tecnica
Consulenza al consiglio di amministrazione da parte dell'ufficio specialistico antiriciclaggio, apporto di know-how di settore, elaborazione del commentario al regolamento e strumenti interpretativi applicabili alla pratica.

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Sede

C.F. Meyer-Strasse 14
8002 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Associazione
IDI
CHE-328.055.133
Fondata
2011 · 15 anni
Ultima modifica al RC
27 luglio 2026
Dipendenti
11 a 20

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