L'entreprise propose des services de due diligence et d'analyse des risques pour les entreprises et les institutions, en particulier dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de la lutte contre le terrorisme (CFT), de la lutte contre la corruption et des obligations ESG (environnement, social et gouvernance d'entreprise). Les activités principales comprennent :
* La due diligence sur les entreprises et les personnes
* Les vérifications AML/KYC (Know Your Customer)
* Les audits de réputation ESG
* Les analyses de risque pays et entreprises
* Les analyses de cryptomonnaies
* Les litiges et le soutien aux fusions-acquisitions
* L'intelligence stratégique et les révisions de portefeuille
* Les formations et les ateliers
L'entreprise soutient des clients issus de divers secteurs, notamment les banques, la gestion de patrimoine, les cabinets d'avocats, le private equity et les institutions publiques.
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