Sqope (Suisse) Sàrl

L'azienda offre servizi di due diligence e analisi dei rischi per aziende e istituzioni, in particolare nel settore della lotta contro il riciclaggio di denaro (AML), la lotta contro il terrorismo (CFT), la lotta contro la corruzione e gli obblighi ESG (ambiente, sociale e governance aziendale). Le attività principali includono: * Due diligence su aziende e persone * Verifiche AML/KYC (Know Your Customer) * Verifiche della reputazione ESG * Analisi dei rischi paese e aziendale * Analisi delle criptovalute * Supporto alle controversie legali e alle operazioni di M&A * Intelligenza strategica e revisione dei portafogli * Formazione e workshop L'azienda supporta clienti provenienti da diversi settori, tra cui banche, gestione del patrimonio, studi legali, private equity e istituzioni pubbliche.