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ACE VENTURES GMBH

Riepilogo

Sull'azienda

ACE VENTURES GMBH gestisce il marchio Ace Forensic e fornisce contabilità forense, indagini per frode, due diligence, servizi legali gestiti, audit interni e supporto per contenziosi. Svolge indagini transfrontaliere, tracciamento di patrimoni, eDiscovery e attività di disclosure regolamentare, collaborando con autorità di vigilanza finanziaria su questioni di conformità e azioni legali.

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Indagini
Indagini su frode e appropriazione indebita, analisi di corporate misconduct, accertamenti su riciclaggio e corruzione, asset tracing e indagini su violazioni di compliance e requisiti normativi.
Contabilità forense
Contabilità forense per indagini transfrontaliere, rilevazione delle frodi, revisioni dei controlli interni, valutazione del rischio, assistenza al contenzioso e calcoli per le ordinanze di confisca.
Servizi legali gestiti
Impiego temporaneo e permanente di avvocati e specialisti di compliance, documentazione legale, costituzione e strutturazione di entità, formazione sulla compliance, sviluppo di policy e consulenza legale.
Due diligence
Due diligence d'investigazione per partner commerciali e relazioni contrattuali, background checks, monitoraggio del rischio per terze parti, analisi dell'ownership, controlli sulle sanzioni e intelligence AML/KYC.
Audit interno e compliance
Incarichi di audit interno interim, sviluppo del processo di audit, pianificazione di audit basata sul rischio, verifiche dei controlli interni nonché formazione su AML, anti-bribery e SOX e documentazione.

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Sede

Spalenring 160
4055 Basilea

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-459.874.222
Fondata
2015 · 11 anni
Ultima modifica al RC
30 marzo 2020
Dipendenti
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