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ACE VENTURES GMBH

Résumé

À propos de l'entreprise

ACE VENTURES GMBH exploite la marque Ace Forensic et propose de la comptabilité légale, des enquêtes pour fraude, des diligences, des services juridiques externalisés, des audits internes et un soutien en contentieux. Elle réalise des enquêtes transfrontalières, le traçage d'actifs, de l'eDiscovery et des travaux relatifs aux obligations de transparence en collaboration avec des autorités de régulation financière.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Conseil en GestionBureaux Fiduciaires
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Enquêtes
Enquêtes sur la fraude et le détournement, analyses des manquements de corporate misconduct, vérifications liées au blanchiment d'argent et à la corruption, traçage des actifs ainsi qu'enquêtes sur les violations de conformité et de réglementation.
Comptabilité médico-légale
Comptabilité médico-légale pour des enquêtes transfrontalières, détection de fraude, revues des contrôles internes, évaluation des risques, assistance en matière de contentieux (« litigation support ») ainsi que calculs pour les ordonnances de confiscation.
Services juridiques gérés
Mise à disposition temporaire et permanente d'avocats et de spécialistes en conformité, documentation juridique, constitution et structuration d'entités, formation en matière de conformité, élaboration de politiques et conseil juridique.
Due diligence
Due diligence d'investigation pour les partenaires commerciaux et les relations contractuelles, background checks, suivi du risque des tiers, analyses de la propriété (ownership), contrôles des sanctions et intelligence AML/KYC.
Audit interne & conformité
Interventions intérimaires d'audit interne, développement du processus d'audit, planification d'audit fondée sur les risques, revues des contrôles internes ainsi que formation AML, anti-corruption et SOX et documentation.
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Emplacement

Spalenring 160
4055 Bâle

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-459.874.222
Fondée
2015 · 11 ans
Dernière modification au RC
30 mars 2020
Effectif
1 à 10

Savoir

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