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Verificato· 2 fonti

AS Compliance Consulting GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

AS Compliance Consulting GmbH offre servizi di consulenza in materia di compliance, antiriciclaggio (AML) e gestione del rischio per istituzioni finanziarie, gestori patrimoniali e altre organizzazioni regolamentate. Le attività comprendono lo sviluppo di programmi di compliance, soluzioni AML/KYC, consulenza normativa, controlli interni, valutazioni del rischio e formazione.

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Settore:Consulenza Gestionale
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Consulenza in compliance
Sviluppo e attuazione di programmi di compliance, verifica del rispetto delle normative pertinenti, supporto per i requisiti normativi.
Soluzioni AML
Valutazioni del rischio, sviluppo di policy e programmi di formazione per contrastare il riciclaggio di denaro e la criminalità finanziaria.
Consulenza regolatoria
Consulenza sui requisiti normativi, assistenza in caso di cambiamenti nel contesto giuridico, supporto alla gestione continuativa della compliance.

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Sede

Mettelacher 10
8126 Zumikon

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-167.784.826
Fondata
2023 · 3 anni
Ultima modifica al RC
5 maggio 2023
Dipendenti
1 a 10

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