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conosco.expert gmbh

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società conosco.expert gmbh consiste nel fornire consulenza e supporto alle aziende nella implementazione dei requisiti normativi e di conformità, in particolare nel settore finanziario. Ciò include lo sviluppo e l'implementazione di strategie di conformità, l'ottimizzazione dei processi e l'implementazione dei requisiti normativi come FinIA, FinSA e MiFID II. La società offre anche servizi di consulenza nel campo della gestione dei rischi e dei sistemi di controllo interno.

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Settore:Consulenza Gestionale
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Gestione della compliance / Regolamentare
Consulenza regolatoria e attuazione di requisiti legali, applicazione della normativa, compliance per i reati finanziari, formazioni KYC e AML, esternalizzazione di attività di compliance.
Rimedio e revisioni
Verifiche e rimedio dei fascicoli dei clienti, valutazione del rischio AML e analisi, relazioni di background, indagine forense, preparazione ad audit.
Risk management / Sistemi di controllo interno
Analisi di sistema, processi e rischi, sviluppo di sistemi di risk management, controlli specifici per l’azienda per il SCI, quantificazione dei rischi strategici, operativi, legali e finanziari.

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Sede

Klosterstrasse 1
6390 Engelberg

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-175.311.832
Fondata
2021 · 5 anni
Ultima modifica al RC
5 ottobre 2022
Dipendenti
1 a 10

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