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ElencoServizi Economici & TecniciConsulenza GestionaleAdliswilMMeli Consulting GmbH
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Verificato· 2 fonti

MMeli Consulting GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale di MMeli Consulting consiste nel fornire consulenza e supporto agli istituti finanziari nella prevenzione dei reati finanziari e nella minimizzazione dei rischi operativi. Ciò include l'implementazione e l'ottimizzazione delle soluzioni anti-riciclaggio di denaro (AML) e anti-finanziamento del terrorismo (CFT), l'esecuzione di analisi dei rischi e lo sviluppo di strategie per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi di conformità e gestione dei rischi.

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Prevenzione dei crimini finanziari
Valutazione organizzativa e tecnica dei framework di prevenzione dei crimini finanziari, revisione e miglioramento dei processi AML e CFT, analisi dell'impatto normativo, implementazione delle soluzioni di screening.
Protezione del rischio operativo
Valutazione della ri-impiego delle soluzioni di screening per la protezione del rischio operativo come ultima linea di difesa contro i fallimenti di settlement e l'errore umano.
Project management
Implementazione di soluzioni di screening AML e CFT e realizzazione di programmi di efficienza operativa.
Coaching e formazione
Coaching esecutivo e formazione personalizzata per il personale in materia di prevenzione dei crimini finanziari e su temi operativi correlati.

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Sede

Zürichstrasse 77b
8134 Adliswil

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-396.220.231
Fondata
2024 · 2 anni
Ultima modifica al RC
26 luglio 2024
Dipendenti
1 a 10

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