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AnnuaireServices Économiques & TechniquesConseil en GestionAdliswilMMeli Consulting GmbH
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Vérifié· 2 sources

MMeli Consulting GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise MMeli Consulting consiste à conseiller et à soutenir les institutions financières dans la prévention de la criminalité financière et la minimisation des risques opérationnels. Cela inclut la mise en œuvre et l'optimisation de solutions anti-blanchiment d'argent (AML) et anti-financement du terrorisme (CFT), la réalisation d'analyses de risques et le développement de stratégies pour améliorer l'efficacité et l'efficience des processus de conformité et de gestion des risques.

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Produits et prestations

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Prévention des crimes financiers
Évaluation organisationnelle et technique des cadres de prévention des crimes financiers, analyse et amélioration des processus AML et CFT, analyse d'impact réglementaire, mise en œuvre de solutions de filtrage.
Protection contre le risque opérationnel
Évaluation de la réutilisation des solutions de filtrage pour la protection contre le risque opérationnel comme dernière ligne de défense contre les échecs de règlement et l'erreur humaine.
Gestion de projet
Mise en œuvre de solutions de filtrage AML et CFT et réalisation de programmes d'efficacité opérationnelle.
Coaching et formation
Coaching exécutif et formations sur mesure pour le personnel en prévention des crimes financiers et sur des thématiques opérationnelles connexes.

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Emplacement

Zürichstrasse 77b
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-396.220.231
Fondée
2024 · 2 ans
Dernière modification au RC
26 juillet 2024
Effectif
1 à 10

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